Consultanta specializata pentru CONTABILI 
Declaratia privind beneficiarul real
valabil la 21 Sep 2022
Intrebare: In cazul societatilor cu asociati din Canada si USA, cum si cand ar trebui depusa declaratia privind beneficiarul real raportat la prevederile art. 56 alin 1 ind 3 din Legea 129/2019?
"Suplimentar fata de obligatia prevazuta la alin. (1) persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, care au in structura actionariatului entitati inmatriculate/inregistrate si/sau care au sediul fiscal in jurisdictii necooperante din punct de vedere fiscal si/sau in jurisdictii cu grad inalt de risc de spalare a banilor si/sau de finantare a terorismului si/sau in jurisdictii aflate sub monitorizarea organismelor internationale relevante, pentru risc de spalare a banilor/finantare a terorismului, depun anual o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor, in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale (alineat introdus prin art. I pct. 11 din Legea nr. 315/2021, in vigoare de la 1 ianuarie 2022)."
"Suplimentar fata de obligatia prevazuta la alin. (1) persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, care au in structura actionariatului entitati inmatriculate/inregistrate si/sau care au sediul fiscal in jurisdictii necooperante din punct de vedere fiscal si/sau in jurisdictii cu grad inalt de risc de spalare a banilor si/sau de finantare a terorismului si/sau in jurisdictii aflate sub monitorizarea organismelor internationale relevante, pentru risc de spalare a banilor/finantare a terorismului, depun anual o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor, in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale (alineat introdus prin art. I pct. 11 din Legea nr. 315/2021, in vigoare de la 1 ianuarie 2022)."
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 21 sep 2022.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 132362 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!
Intrebari similare din categoria Documente
21Nov2024
Valoarea transportului suportat de angajator
de
Liviu Sapunaru
valabil la 21 Nov 2024
Intrebare: Firma X suporta contravaloarea transportului aferent angajatilor si, conform ultimelor modificari, acesta trebuie declarat in declaratia D112 la venituri neimpozabile, pe randul 8.4 Venituri neimpozabile. Valoarea declarata pentru fiecare angajat trebuie sa fie suma de pe factura cu sau fara TVA?
29Oct2024
Avansuri platite pentru achizitii intracomunitare de bunuri. Declarare
de
Elena Garofil
valabil la 29 Oct 2024
Intrebare: Avem o firma care achizitioneaza mobilier din Cehia. Prima data, ei emit facturi de avans in mai multe transe, iar dupa livrarea bunurilor au emis factura finala, in care au facturat bunurile, dar nu au stornat avansurile. Au mentionat doar la finalul facturii ca aceasta nu mai trebuie achitata, deoarece a fost deja achitata prin facturile de avans si au inclus numarul facturii de avans.Facturile ...
24Oct2024
Angajarea unui student part-time: obligatii privind adeverinta si contributiile sociale
de
Liviu Sapunaru
valabil la 24 Oct 2024
Intrebare: Doresc sa angajez part-time 4h/zi un student in varsta de 22 ani, pentru justificarea platii e nevoie sa aduca adeverinta de la facultate lunar? Contributiile le achit la nivel de norma intreaga sau part-time?
27Sep2024
Cadrul normativ privind obligatia auditarii situatiilor financiare
de
Diana Popescu
valabil la 27 Sep 2024
Intrebare: Pentru anul 2024, va rog sa-mi spuneti care sunt limitele in lei ale criteriilor de auditare a societatilor mijlocii. Sunt date limite in euro, dar nu se specifica cursul de referinta. Care este acest curs? Societatea are peste 50 de angajati, active de 7 milioane lei si o cifra de afaceri estimata de 35 milioane lei. Trebuie sa faca audit statutar sau nu?
20Sep2024
Formulare pentru declarare punct de lucru cu 3 salariati
de
Amelia Dumitras
valabil la 20 Sep 2024
Intrebare: Va rog sa ne spuneti ce formulare se completeaza si ce acte se depun pentru inregistrarea unui punct de lucru cu 3 salariati. Punctul de lucru a fost inregistrat la ONRC.Daca depunem declaratia 700, mai este necesar sa depunem si declaratia 061? Actele doveditoare le anexam la declaratia 700?
20Sep2024
OUAI. Regim contabil si fiscal
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 20 Sep 2024
Intrebare: Lucrez de curand cu un OUAI (Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii). Va rog sa ma ajutati cu tot ceea ce tine de monografia contabila. Mentionez ca in actul constitutiv este specificat ca patrimoniul initial este in valoare de 5.341 lei (echivalentul a 1 euro/ha). Acest OUAI urmeaza sa primeasca finantare pentru desfasurarea activitatii. Momentan, de la infiintare si pana acum, am ...
Un produs marca