Faptele care se inscriu in cazierul fiscal - lista actualizata 2023

Act normativ: Hotararea nr. 1.568/2022 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare

In vigoare: de la 29 ianuarie 2023 (la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I)

Sunt aduse modificari/completari la anexa din HG nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, grupate pe categorii (in functie de actul normativ incalcat):

A. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare

B. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

C. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

D. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare

E. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

F. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare

G. Fapte care constituie infractiuni potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare

H. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

I. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare

J. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare

K. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

L. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

M. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare

N. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

O. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

P. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite, republicata

Q. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

R. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

S. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cu modificarile si completarile ulterioare

S. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare

T. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare

T. Fapte care constituie contraventii potrivit Hotararii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare

U. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 225/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

V. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare