Faptele care se inscriu in cazierul fiscal - lista actualizata 2023
04 Ian 2023
Act normativ: Hotararea nr. 1.568/2022 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare
In vigoare: de la 29 ianuarie 2023 (la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I)
Sunt aduse modificari/completari la anexa din HG nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, grupate pe categorii (in functie de actul normativ incalcat):
A. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare
B. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
C. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
D. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare
E. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
F. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare
G. Fapte care constituie infractiuni potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
H. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
I. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare
J. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare
K. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
L. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
M. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare
N. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare
O. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
P. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite, republicata
Q. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
R. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
S. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cu modificarile si completarile ulterioare
S. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare
T. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
T. Fapte care constituie contraventii potrivit Hotararii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare
U. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 225/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
V. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
In vigoare: de la 29 ianuarie 2023 (la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I)
Sunt aduse modificari/completari la anexa din HG nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, grupate pe categorii (in functie de actul normativ incalcat):
A. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare
B. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
C. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
D. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare
E. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
F. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare
G. Fapte care constituie infractiuni potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
H. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
I. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare
J. Fapte care constituie infractiuni potrivit Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare
K. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
L. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
M. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare
N. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare
O. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
P. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite, republicata
Q. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
R. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
S. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cu modificarile si completarile ulterioare
S. Fapte care constituie contraventii potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare
T. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
T. Fapte care constituie contraventii potrivit Hotararii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare
U. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 225/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
V. Fapte care constituie contraventii potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
alarm Descarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!
Articole similare
18Oct2024
Anularea obligatiilor bugetare la AJOFM: Termen-limita 25 noiembrie 2024
de
Ionut Jinga
18 Oct 2024
27Sep2024
Modificari cheie in OUG 112/2024: impactul asupra amnistiei fiscale si insolventei
de
Ionut Jinga
27 Sep 2024
09Sep2024
Amnistie Fiscala 2024: Cine beneficiaza de anularea datoriilor
de
Ionut Jinga
09 Sep 2024
10Iul2023
Update privind anularea accesoriilor si reducerea datoriilor catre ANAF
de
Ionut Jinga
10 Iul 2023
17Mai2022
Ordinul ANAF nr. 776/2022. Noutati privind procedura si formularele de modificare a domiciliului fiscal
de
Ionut Jinga
17 Mai 2022
20Dec2021
OUG nr. 130/2021. Se prelungesc termenele pentru a beneficia de anumite facilitati fiscale
de
Ionut Jinga
20 Dec 2021