Legea nr. 108/2020. Firmele care NU AU OBLIGATIA depunerii Declaratiei privind beneficiarul real

Act normativ: Legea nr. 108/2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Publicare:  Monitorul Oficial, Partea I nr. 588 din 06 iulie 2020

Ce modificari aduce in Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

a. Persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare si ori de cate ori intervine o modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali ai societatilor.

b. Exista urmatoarele persoane exceptate de la obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarii reali:

a) regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile detinute integral sau majoritar de stat;
b) persoanele juridice constituite doar din asociati persoane fizice, atunci cand acestia sunt singurii beneficiari reali.  In cazul acestor persoane, in lipsa depunerii declaratiei privind beneficiarul real, Oficiul National al Registrului Comertului este obligat sa completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societatilor pe baza documentelor care insotesc cererea de inmatriculare sau pe baza evidentelor detinute in cazul societatilor deja inmatriculate.

c. Celelalte persoane care nu sunt exceptate de la obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarul real, trebuie sa o depuna pana la data de 1 noiembrie 2020 (termen de depunere prelungit prin OUG 70/2020).

d. Orice modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real va fi urmata obligatoriu de depunerea unei noi declaratii, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva modificare.