Lipsa Documentelor la Transport: Risti suspendarea Activitatii

ORDINUL ANAF/AVR/ANPC nr 399/2024 aproba criteriilor de aplicare a sanctiunii de suspendare a activitatii prevazute la art. LVI alin. (13) din Legea nr. 296/2023.

Sa ne reamintim ce prevede Legea 296/2023 la art. LVI

Legea 296/2023 stipuleaza interdictia efectuarii activitatilor economice cu bunuri care lipsesc de documente de provenienta in timpul transportului, depozitarii sau comercializarii.

Nerespectarea acestor prevederi este considerata contraventie si se sanctioneaza cu amenzi intre 2.000 lei si 15.000 lei pentru persoane fizice si intre 5.000 lei si 30.000 lei pentru persoane juridice.

In plus, in cazul repetarii contraventiilor intr-un interval de 12 luni, se poate aplica si suspendarea activitatii, alaturi de amenda corespunzatoare.

Criterii de Suspendare conform Ordinului ANAF/AVR/ANPC nr. 399/2024

Suspendarea activitatii este aplicata in functie de proportia bunurilor fara documente de provenienta:

a) 1 zi pentru pana la 5% din totalul bunurilor;
b) 5 zile pentru 5% - 25% din totalul bunurilor;
c) 10 zile pentru 25% - 50% din totalul bunurilor;
d) 15 zile pentru peste 50% din totalul bunurilor.

Suspendarea pentru Suma de Bani Fara Documente de Provenienta:

Suspendarea activitatii este aplicata in functie de proportia sumelor de bani fara documente de provenienta:
a) 1 zi pentru pana la 5% din totalul sumelor;
b) 5 zile pentru 5% - 25% din totalul sumelor;
c) 10 zile pentru 25% - 50% din totalul sumelor;
d) 15 zile pentru peste 50% din totalul sumelor.

Observatie: Daca suspendarea activitatii se aplica atat pentru bunuri fara documente de provenienta, cat si pentru sume de bani fara documente, se iau in considerare criteriile specifice pentru fiecare si se aplica cea mai mare perioada de suspendare.

In cazul in care, intr-un interval de 12 luni de la aplicarea ultimei sanctiuni, contravenientul savarseste o a treia contraventie sau mai multe, suspendarea activitatii se dispune pentru o perioada de 15 zile.