OUG nr. 142/2020. Declaratia privind beneficiarul real pentru fundatii si asociatii: Termenul a fost prelungit!

Act normativ: OUG nr. 142 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevazute in sarcin asociatiilor si fundatiilor

Publicare: Monitorul Oficial nr. 771/24.08.2020

Pentru anul 2020 termenul pana la care se depune declaratia privind beneficiarul real (prevazuta la art. 34^4 din OG nr. 26/2000) de catre asociatii si fundatii este 1 noiembrie 2020.

Va reamintim mai jos sanctiunile pentru nedepunerea declaratiei privind beneficiarul real de catre asociatii si fundatii:

Nerespectarea de catre o asociatie sau fundatie a obligatiei prevazute la art. 34^4 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 2.500 lei. Constatarea contraventiei se face de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor prin agenti constatatori proprii.

Contravenientul are obligatia ca in termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei sa comunice datele de identificare ale beneficiarului real. Necomunicarea de catre o asociatie sau fundatie a datelor de identificare ale beneficiarului real, in vederea inregistrarii actualizarii evidentei privind beneficiarii reali ai asociatiilor si fundatiilor, daca aceasta a fost anterior sanctionata pentru nedepunerea declaratiei, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei.

Contravenientul sanctionat are obligatia ca in termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei sa comunice datele de identificare ale beneficiarului real.  In procesul-verbal de constatare a contraventiei se inscrie o mentiune privind sanctiunea aplicabila in cazul necomunicarii datelor de identificare ale beneficiarului real, in termen de 30 zile de la momentul comunicarii acestuia, respectiv dizolvarea asociatiei sau fundatiei.

Se prelungeste pana la 1 noiembrie 2020 termenul de completare a documentelor prevazute la art. 6, 7, 16 si 17 din OG nr. 26/2000, astfel cum a fost stabilit prin art. 63 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor.

Va reamintim ca la expirarea termenului, asociatiile si fundatiile care nu s-au conformat obligatiei de a completa astfel de documente (privind constituirea si inscrierea asociatiei sau fundatiei) se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea Ministerului Public sau a oricarei alte persoane interesate.